ABD’de bir federal büyük jüri, Sioux Falls’lu kripto para yatırımcısı Benjamin Paul Wiener’ı (43), yaklaşık 20 milyon dolar zarara yol açtığı iddia edilen bir dolandırıcılık planı kapsamında 29 suçtan dolayı suçladı.
Wiener’a yöneltilen suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve ağır kimlik hırsızlığı bulunuyor. Wiener, 10 Temmuz’da suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu beyan etti ve eylül ayında başlayacak duruşma öncesinde kefaletle serbest bırakıldı.
Bu Kripto Yatırımcısı Onlarca Kişiyi Dolandırdı mı?
İddianameye göre Wiener, yatırımcıları hem para hem de dijital varlıklarıyla kendi şirketleri aracılığıyla hedef aldı. İddialara göre sahte beyanlarda bulundu ve yatırımcılara yanlış bilgiler verdi.
Savcılar, Güney Dakota ve Minnesota genelinde onlarca mağdurun etkilendiğini belirtiyor. Wiener’in, topladığı fonları kaynağını ve sahipliğini gizlemek amacıyla farklı hesaplar arasında aktardığı iddia ediliyor.
Savcılık, olayın bir Ponzi şemasındaki klişe yöntemle geliştiğini ifade ediyor: Fonlar azaldığında veya yatırımcıları geri ödeme istediğinde, Wiener yeni yatırımcılar buldu. Ardından bu yeni gelen parayı önceki destekçilerine ödeme yapmak ve kendi kişisel harcamalarını karşılamak için kullandı.
Kara para aklama iddiaları, hem bankalar hem de kripto para borsaları üzerinden gerçekleşti. Hükümete göre, bu şekilde fiat para ve kripto para transferleriyle izler gizlendi.
Basın bülteninde belirtildiğine göre: ‘Wiener’ın davranışları sonucunda, hükümet oluşan toplam zararın yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu iddia ediyor’ dedi.
Anlık gelişmeleri takip etmek için bizi X hesabımızdan takip edin
Şirketler ve Banka Dolandırıcılığı Detayı
İddialara göre Wiener, dolandırıcılık planını sekiz farklı şirketle yürüttü. Bunların çoğu “Benaiah” adını taşırken: Benaiah Capital LLC ve Benaiah Digital LP şirketleri dikkat çekiyor. Listede ayrıca Aslan Management LLC ve Runway Four10 da bulunuyor.
Ayrıca savcılar Wiener’ın bir Sioux Falls bankasını da dolandırdığını öne sürüyor. İddianameye göre nisan 2025’te, sahte belgeler hazırlayarak bir milyon dolarlık kredi limiti aldı. Bu süreçte, başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini izinsiz kullandığı belirtildi.
Unutulmamalı ki tüm bu suçlamalar kesinleşmedi ve Wiener mahkeme kararıyla suçlu bulunana dek masum sayılıyor. Duruşma tarihi 15 eylül 2026 olarak belirlendi.
Bu dava, yatırımcıları dolandırdığı ve kripto parayla elde ettiği geliri aktardığı iddia edilen şüphelilere yönelik artan federal davalar arasındaki yerini aldı. Adalet Bakanlığı (DoJ), 2025 yılında kripto bağlantılı dolandırıcılıktan 265 sanığı suçladı; beklenen zararların toplamı 16 milyar doların üzerinde.
Uzman yorumları ve sektörel analizler için YouTube kanalımıza abone olun
Sioux Falls’lı Kripto Yatırımcısına Suçlama: 20 Milyon Dolar Dolandırıcılık İddiası maddesi ilk BeInCrypto web sitesinde görüldü.